De AFM bericht dat na afloop van haar tweede termijn Diana van Everdingen per 1 november stopt als lid van de raad van toezicht. Diana van Everdingen heeft in de afgelopen acht jaar verschillende rollen vervuld binnen de raad van toezicht, waaronder die van waarnemend voorzitter en vice-voorzitter. Haar bevlogenheid, juridische expertise, kennis van corporate governance en kapitaalmarkten zijn van grote waarde geweest voor de AFM, aldus het bericht van de AFM.
Continue reading…

Met ingang van heden mogen we Maud Bökkerink tot onze vaste groep bloggers rekenen. Maud werkt al meer dan 20 jaar op het gebied van compliance, integriteit, toezicht, en bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Na gewerkt te hebben bij de FIU (MOT), KLPD, het Ministerie van Financiën, IMF en De Nederlandsche Bank (DNB)  is Maud sinds september 2017 begonnen als zelfstandig consultant op het gebied van compliance, de integere bedrijfsvoering, AML/CFT en sanctieregelgeving. In haar eerste blog gaat zij in op het in deze maand verschenen rapport waarin de efficiency, effectiviteit en proportionaliteit van de AML/CFT meldsystemen aan de orde is gesteld.  Continue reading…

Tijdens het Risk & Resilience Festival op 9 november aanstaande op de Universiteit Twente zal in de promotiezaal van de Universiteit Twente (Waaier 4) de casus van de grensgemeente Bleekelo behandeld worden. Dit «project demografie en continuïteit van dienstverlening in de publieke sector» is ontwikkeld als een casus door Peter B. Boorsma (Emeritus Hoogleraar Openbare Financiën – Universiteit Twente en grondlegger van Master Risicomanagement aldaar) en dr. Johan A.M. de Kruijf Universitair docent – Bestuurskunde Radboud Universiteit/kerndocent PLD/Universiteit Twente. Geïnteresseerden die een pitch van 15 minuten willen verzorgen kunnen contact opnemen met de programmamanager drs. Dick Wijnveen.
Continue reading…

De Nederlandsche Bank (DNB) wil middels een enquête achterhalen of toezicht en regelgeving leiden tot minder aandacht voor strategie en risicobeheer. De enquête omvat ook vragen over de proportionaliteit van regelgeving, rapportages en de toezichtpraktijk. De enquête wordt binnenkort uitgezet onder banken, verzekeraars, pensioenfondsen en PPI’s. Toezichthouders doen zelf ook mee aan de enquête. De deelname is op vrijwillige basis.
Continue reading…

De tijd van mailtjes waarin oplichters in gebrekkig Nederlands vragen om je account te checken via een bijgevoegde link, liggen achter ons. Hackers en fraudeurs hebben in hun aanvallen een zeer hoge mate van professionaliteit bereikt. Sommigen werken zelfs met een eigen callcenter als je problemen hebt met de betaling van ransomware. Maar hoe voorkom je en detecteer je cyberattacks? En hoe moet je gepast reageren bij een aanval? Sandro Sinigaglia, Head of e-Fraud Management & Cybercrime SPOC for Business bij ING deelde tijdens het Checkup seminar van SecureLink zijn visie gebaseerd op dagelijkse ervaringen in de financiële sector.
Continue reading…

Het Amsterdamse advocatenkantoor Stek gaat de geavanceerde technologie van ZyLAB gebruiken voor alle data-intensieve zaken. Stek gebruikte ZyLAB ONE eDiscovery al eerder in een aantal mededingingsonderzoeken en zorgfraude zaken. De adoptie van de technologie van ZyLAB levert het advocatenkantoor een breed scala aan voordelen bij diverse juridische onderzoektoepassingen.
Continue reading…