Basis Wwft

Date:16-11-2022
Time:van 14.00 - 17.30 uur
Location:Utrecht

Op 16 november 2022 vindt in de namiddag te Utrecht de 3-uurs cursus Basis Wwft plaats. Met deze basiscursus doet u kennis op van de kern van de Wwft en de verplichtingen die uit de wet voortvloeien. Topdocent mr. Jurjan Geertsma brengt u op de hoogte van de belangrijkste vereisten en de laatste actualiteiten. De cursus is bestemd voor iedereen die direct of indirect met de Wwft te maken heeft en hier nog geen of weinig kennis van heeft of de kennis juist wil opfrissen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de Nederlandse implementatie van de impactvolle Europese anti-witwasrichtlijnen. Witwassen en witwasbestrijding heeft de volle aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Het betreft wetgeving dat uiterst serieus moet worden genomen niet in de laatste plaats vanwege de forse boetes die bij niet-naleving worden opgelegd.

Vanuit het anti-witwaskader hebben financiële instellingen, alsmede bepaalde beroepsbeoefenaren (denk aan: accountants, advocaten, belastingadviseurs, domicilieverleners, notarissen en trustkantoren), verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Instellingen dienen onderzoek te doen naar hun cliënten en hun transacties. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit. De wetgeving is uitgebreid en verandert in rap tempo.

U krijgt antwoord op vragen zoals:

*Wanneer is de Wwft op mij of mijn organisatie van toepassing?

*Waar moet goed cliëntenonderzoek aan voldoen?

*Wanneer en hoe meld ik ongebruikelijke transacties?

Uiteraard wordt er ook stilgestaan bij de vraag wat witwassen en financiering van terrorisme precies is en wanneer u hiermee te maken kunt krijgen. De cursus biedt veel ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Meer info en aanmelden via deze link.

Actualiteiten omgang maatschappelijk open normen financiële ondernemingen

De kranten staan er al jaren vol mee: schandalen op de financiële markten. Affaires waarbij verwachtingen richting klantgroepen of de samenleving in zijn geheel niet of onvoldoende worden waargemaakt en/of wet- en regelgeving is geschonden. Vie d’Or, World Online, Dexia, DSB, Beleggingsverzekeringen, Rentederivaten, Witwaspraktijken, Variabele Rente-problematiek en boze piloten zijn maar enkele voorbeelden hiervan. Deze schandalen staan niet op zichzelf. Ze worden door diverse ontwikkelingen veroorzaakt en beïnvloed binnen en buiten de financiële markten. Voor het goed kunnen adviseren over deze affaires en ze te helpen voorkomen en genezen organiseert het Eggens Instituut voor juridisch postacademisch onderwijs, op vrijdag 2 december aanstaande in de namiddag deze cursus op postacademisch,  juridisch niveau gericht op advocaten die financiële ondernemingen bijstaan, Compliance Officers, consultants, accountants, bedrijfsjuristen bij financiële ondernemingen, beleidsmakers bij de overheid en het bedrijfsleven en juristen werkzaam bij de AFM en DNB.

Deze cursus gaat in op de meest actuele stand van zaken met betrekking tot de omgang van financiële ondernemingen met de aan hen opgelegde maatschappelijk open normen zoals: zorgplichten, maatschappelijke betamelijkheid en integriteitsnormen. En omdat de ontwikkeling van deze open normen niet alleen plaatsvindt binnen de financiële markten zal er ook aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van zorgplichten en andere open normen buiten de financiële markten.

De volgende vragen komen in ieder geval aan bod:

* Welke maatschappelijk open normen zijn veelal van toepassing op financiële ondernemingen? * Wat is de achtergrond van deze normen? * Welke invulling kan er gegeven worden aan deze normen? * Hoe vindt deze invulling veelal plaats binnen een financiële onderneming? * Welke gedragsrisico’s vloeien voor de betrokken stakeholders voort uit de omgang met deze normen? * Hoe zou de invulling adequater kunnen worden vormgegeven opdat gedragsrisico’s zo optimaal mogelijk kunnen worden gereduceerd?

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de meest voorkomende open normen die op financiële ondernemingen en ondernemingen buiten de financiële markten van toepassing zijn. Daarnaast weet u hoe u hier zo adequaat mogelijk mee om kan gaan opdat gedragsrisico’s zoals aansprakelijkheden, imagoschade, nieuwe en strengere regulering, aanwijzingen en boetes van een toezichthouder en massaclaims tot een minimum risico kunnen worden gereduceerd. Hierdoor draagt u na het volgen van deze cursus bij aan stabielere en eerlijkere financiële markten.

Het volgen van deze cursus levert u bovendien 4 PO punten op.

Actualiteiten massaschadeafwikkeling in Nederland en Europa

Het Eggens Instituut voor juridisch postacademisch onderwijs organiseert een speciale cursus rond het afwikkelen van massaclaims in Nederland en in Europa. Deze cursus is bedoeld voor advocaten, rechters, bedrijfsjuristen, beleidsmakers, toezichthouders, accountants, consultants en communicatieadviseurs en journalisten die zich bezig houden met de ontwikkeling van massaclaimafwikkeling in Nederland en Europa. De opzet is postacademisch met juridische verdieping, waarbij ook ingegaan wordt op de actualiteit.

Nederland kent een uniek systeem voor de afwikkeling van massaclaims. Sinds de introductie van de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) in 2005 heeft de afwikkeling van massaclaims in Nederland een enorme vlucht genomen. Inmiddels bestaat de collectieve afwikkeling al meer dan 15 jaar en kent Europa ook steeds meer mogelijkheden om over de grenzen van lidstaten massaclaims af te kunnen wikkelen.

Deze cursus gaat in op de ontwikkeling van massaclaimafwikkeling. Daarnaast biedt deze cursus u de meest actuele stand van zaken van zaken op het gebied van jurisprudentie, afwikkelingstechnieken, wet- en regelgeving voor afwikkeling en opstarten claimorganisaties en advocatenkantoren, stakeholderbelangen en een toekomstvisie waarop u uw praktijk kan baseren.

De volgende vragen komen in ieder geval aan bod:

* Hoe heeft massaclaimafwikkeling in Nederland vorm gekregen? * Welke wet- en regelgeving ligt hieraan ten grondslag? * Welke jurisprudentie heeft bij de vormgeving een belangrijke rol gespeeld? * Hoe heeft het stakeholderveld zich door de jaren heen ontwikkeld? * Wat zijn de mogelijkheden om je met massaclaims in Nederland en Europa in het algemeen bezig te houden? * Hoe kan je deze verzilveren? Bijvoorbeeld: hoe richt ik een claimorganisatie en/of advocatenkantoor dat zich op massaclaims richt in Nederland op? Wat moet ik doen wanneer ik een claim ontvang van een claimorganisatie? Hoe verloopt in het algemeen een procedure? Etc. * Hoe ziet de toekomst er mogelijk uit van de afwikkeling van massaclaims in Nederland en Europa?

Deelname aan deze cursus levert 4 NOvA-punten op.

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van massaclaimafwikkeling in Nederland en Europa. U heeft beter zicht op de totstandkoming en mogelijkheden van afwikkeling van massaclaims. Hierdoor kunt u na het volgen van deze cursus beter inschatten wat uw praktijkmogelijkheden zijn op het gebied van de afwikkeling van massaclaims en kunt u uw klanten of organisatie hierover beter dan voorheen adviseren.

Cursus Wet bescherming klokkenluiders

Op donderdag 29 september zal in Utrecht onder leiding van Geert Vermeulen een dagcursus gegeven worden over de Wet bescherming klokkenluiders. De aanleiding en achtergrond van de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders, de EU Richtlijn en de voordelen van een goede speak-up cultuur worden behandeld met praktijkvoorbeelden. Ook wordt de coördinatie van onderzoeken besproken, andermaal met voorbeelden uit de praktijk. Het programma bestaat uit twee dagdelen van 09.30 tot 12.45 en van 13.30-17.00 en is bedoeld voor Compliance Officers en integriteitsfunctionarissen en personen die als meldpunt voor klokkenluiders fungeren. De opzet van het programma is interactief. De kosten zijn 595 euro , exclusief btw, inclusief een broodjeslunch en een borrel na afloop.

Continue reading…

Masterclass “Gesprekken met klokkenluiders”

Days:2
Location:Weesp

Voor een organisatie is niet alleen een goede klokkenluidersregeling zeer belangrijk maar zeker zo belangrijk zijn de mensen die het contact met de klokkenluider leggen en de gesprekken voeren. Het is evident dat deze gesprekken bruikbare en betrouwbare informatie dienen op te leveren en dat dit gebeurt met afscherming / bescherming van de klokkenluider en in lijn moet zijn met de geldende wet- en regelgeving. Dit vereist specifieke competenties. Functionarissen die met de klokkenluiders in gesprek gaan, hebben hier vaak echter weinig tot geen ervaring mee. De juridische kaders zijn bekend, maar de vertaling naar de praktijk van het gesprek met de klokkenluider is niet eenvoudig. Onze Masterclass reikt je wetenschappelijk gefundeerd gereedschap aan dat in praktijk bewezen heeft effectief te zijn. Vervolgens trainen we je in het gebruik van dit gereedschap. Onze deelnemers beschrijven de training als een unieke combinatie van theorie en praktijk die leidt tot echte in de praktijk toepasbare en noodzakelijke vaardigheden. Continue reading…

Fraude Risicomanagement

In deze officiële 2-daagse ACFE Fraude Risicomanagement training leert u hoe u een anti-fraude aanpak integreert in het risicomanagement programma van uw organisatie. U ontvangt 16 PE punten voor uw CFE hercertificering. Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 2-daagse training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Continue reading…

Privacy & Security Officer (PSO)

In deze 3-daagse Privacy & Security Officer (PSO) training leert u een optimaal privacy- en beveiligingsbeleid te realiseren en borgen conform de actuele wet- en regelgeving (zoals de AVG en BIO). Er zijn twee trainingsmogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 3-daagse training (fysiek en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (fysiek en live online).  Continue reading…

Contract Management (IACCM™) training

Deze 3-daagse training (incl. examen) leidt op voor het officiële Contract & Commercial Management Fundamentals certificaat van IACCM™ (International Association for Contract and Commercial Management). Deze training heeft twee mogelijkheden dat u kunt van kiezen. Optie een is en 3-daagse klassikale training inclusief het IACCM examen en optie twee is en in-company training. Contractering en contract management staan sterk in de belangstelling van het management binnen organisaties. Een van de redenen hiervoor betreft de steeds strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving en de toenemende risico’s die hieraan verbonden zijn. Een andere belangrijke reden is dat organisaties hun resultaten continu moeten verbeteren, willen ze concurrerend en winstgevend zijn en blijven.  Continue reading…

Cyber Security (CSX) Fundamentals training

Deze 4-daagse Cyber Security training leidt op voor het wereldwijd erkende Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat van ISACA. Voor deze training, zijn er drie mogelijkheden die u kunt kiezen. De eerste mogelijkheid is een 4-daagse klassikale training, de andere mogelijkheid is de Cyber Security (CSX) schriftelijke cursus (tevens beschikbaar via digital learning) en als derde mogelijkheid is er de in-company training. Het Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat is het eerste onderdeel van ISACA’s nieuwe Cyber Security Nexus (CSX) kennis platform. Het platform is opgericht ten behoeve van de professionalisering van Cyber Security professionals wereldwijd. De Cyber Security (CSX) certificeringen zijn gericht op de technische professionalisering van de (Cyber) Security professional en zijn volledig gefocust op technische security kennis en vaardigheden. De Cyber Security (CSX) Fundamentals training is op kennis gebaseerd terwijl de Cyber Security (CSX) Practitioner training op skills gebaseerd is.  Continue reading…